惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002920           证券简称：德赛西威           公告编号：2020-009

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年4月13日以电子邮件及电话的形式发出，并于2020年4月27日在以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　与会监事认为：公司2019年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-007）.

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（二）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年年度审计报告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（四）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　与会监事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（五）《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　与会监事认为：公司2019年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

　　三、备查文件

　　（一）第二届监事会第十一次会议决议。

　　（二）第二届监事会第十一次会议相关事项审核意见

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2020年4月27日