上海天永智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603895       证券简称：天永智能       公告编号：2020-019

　　上海天永智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　本公司的审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路1号39层D区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，截止2019年底天职国际从业人员超过5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2019年度注册会计师转出161人、增加243人） ，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3.业务规模

　　天职国际2018 年度业务收入16.62亿元， 2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24亿元， 上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分； 最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）项目合伙人及拟签字会计师汪娟

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪娟，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　（2）质量控制复核人文冬梅

　　根据天职国际质量控制政策和程序，文冬梅及其团队拟担任项目质量控制复核人。文冬梅从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　（3）拟签字会计师王巍

　　拟签字注册会计师王巍，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人及拟签字会计师汪娟、项目质量控制复核人文冬梅、拟签字注册会计师王巍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度审计费用为70万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为10万元；公司将提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际能遵循独立、客观、 公正的原则，具有相关执业资格和能力。天职国际在对公司2019年年报审计工作中，恪尽职守，其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们向董事会提议续聘天职国际继续担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。 公司独立董事认为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，同意继续聘任天职国际担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表解决结果，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）其他说明

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　报备文件

　　（一）第二届董事会第十二次会议决议；

　　（二）第二届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　（五）2019年度审计委员会履职情况报告