广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603398         证券简称：邦宝益智       公告编号：2020-028

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、基本信息

　　事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　执行事务合伙人：梁春，杨雄

　　成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告; 验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　2018年总业务收入：170,859.33万元

　　2018年审计业务收入：149,323.68万元

　　2018年证券业务收入：57,949.51万元

　　是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完备的质量控制制度、内部管理制度；

　　二、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　合伙人数量：196

　　截至2019年末注册会计师人数：1,458 人，较 2018 年末注册会计师人数增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人

　　截至2019年末从业人员总数：6,119 人

　　三、执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：姓名姜纯友，注册会计师，合伙人，2009年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限10年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：姓名李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：姓名付丽君，注册会计师，1995年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限24年，具备相应的专业胜任能力。

　　四、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　五、投资者保护能力

　　职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　六、审计收费情况

　　本期财务报告审计费用60万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币90万元（含税），系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　本期财务报告审计费用及内控审计费用价格较上期没有发生变化。

　　七、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会的履职情况和审查意见

　　公司董事会审计委员会已对大华所进行了审查，并对其2019 年度审计工作进行了评估，认为大华所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录；在 2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，大华所恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，公司董事会审计委员会同意续聘大华所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的相关事项，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开之日止，并将本议案提交董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可及独立意见

　　公司已将续聘 2020 年度会计师事务所事项提前与独立董事充分沟通并取得事前认可，公司独立董事发表如下意见：大华所具备相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘大华所为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的相关事项并提交董事会审议。

　　基于独立判断立场，公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了如下独立意见：大华所具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华所为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的相关事项，并提交2019年年度股东大会审议。

　　3、董事会审议、表决情况

　　公司于2020年 4月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构议案》，同意续聘大华所为公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。

　　4. 本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日