浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：603001          证券简称：奥康国际       公告编号：临2020-006

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议通知，并于2020年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司独立董事向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-008号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2019年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中独立董事毛付根、陶海英已离任，董事余雄平不在公司领薪。

　　6.1《董事长王振滔2019年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.2《董事兼总裁王进权2019年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.3《董事余雄平2019年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.4《董事兼副总裁徐旭亮2019年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.5《董事兼副总裁周盘山2019年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.6《独立董事楚修齐2019年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.7《独立董事毛付根2019年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.8《独立董事陶海英 2019年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.9《独立董事刘洪光2019年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.10《副总裁罗会榕2019年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.11《副总裁温媛瑛2019年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.12《副总裁孙伟军2019年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.13《董事会秘书兼财务负责人翁衡2019年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》 ，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》 ，其中董事薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》 、《独立意见》和临2020-009号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　关联董事余雄平已回避本议案的表决。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》 、《独立意见》和临2020-010号公告。

　　十一、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-011号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-012号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议并通过《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-013号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议并通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》 。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议并通过《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2020-014号公告。

　　十六、审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

　　十七、审议并通过《关于制定公司<以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

　　十八、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日