浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600576  　　  　 证券简称：祥源文化　　       公告编号：临2020-014

　　浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2020年4月27日以现场方式召开。本次会议通知已于2020年4月21日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈亚文女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

　　经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年监事会工作报告》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要

　　公司监事会对公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会全体成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2019年年度利润分配预案》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债，符合公司实际情况，经过资产减值准备及预计负债计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产减值准备及预计负债的计提。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《公司2019年内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年内部控制审计报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　陈亚文女士为关联监事，回避表决。

　　监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于终止2019年非公开发行股票事项的议案》

　　基于宏观环境、行业市场环境、资本市场环境等诸多因素发生了变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非公开发行股票事宜。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意终止本次非公开发行股票事宜。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止2019年非公开发行股票事项的公告》。

　　陈亚文女士为关联监事，回避表决。

　　监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《公司2019年社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年社会责任报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日