贝因美股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002570          证券简称：贝因美        公告编号：2020-039

　　贝因美股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2020年4月22日以邮件方式发出。

　　2、本次董事会于2020年4月27日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事何晓华、许良军、Johannes Gerardus Maria Priem、马涓以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　议案的具体内容详见公司2020年4月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贝因美股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-041）及《贝因美股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理包秀飞先生提名，董事会同意聘任赵爱凌女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，赵爱凌女士简历附后。

　　公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　3、审议通过了《2020年度高级管理人员薪酬方案》。

　　公司独立董事对2020年度高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　赵爱凌，女，1972年出生，中国国籍，大专学历。2010年4月加入贝因美，历任品牌总监、市场总监、总经理助理、助理总经理职位。目前主要负责公司品牌、市场推广、总经理办公室的管理工作。

　　赵爱凌女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。赵爱凌女士不是“失信被执行人”。