深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于为公司子公司银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛            公告编号：2020-017

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于为公司子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司重庆东方嘉盛科技发展有限公司、上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司、重庆光焰物流有限公司、武汉嘉泓永业供应链管理有限公司、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司、昆山市嘉泓永业供应链有限公司及东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司拟向汇丰银行申请授信，授信额度为2.1亿人民币，由公司为其提供连带责任保证担保，上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（其授权代表）签署相关协议或文件，具体内容如下：

　　1、因业务运作需要，公司全资子公司重庆东方嘉盛科技发展有限公司向汇丰银行申请总额不超过人民币三千万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、因业务运作需要，公司全资子公司上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司向汇丰银行申请总额不超过人民币三千万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　3、因业务运作需要，公司全资子公司重庆光焰物流有限公司向汇丰申请总额不超过人民币三千万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　4、因业务运作需要，公司全资子公司武汉嘉泓永业供应链管理有限公司向汇丰银行申请总额不超过人民币三千万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　5、因业务运作需要，公司全资子公司重庆东方嘉盛供应链管理有限公司向汇丰银行申请总额不超过人民币三千万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　6、因业务运作需要，公司全资子公司昆山市嘉泓永业供应链有限公司向汇丰银行申请总额不超过人民币三千万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　7、因业务运作需要，公司全资子公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司向汇丰银行申请总额不超过人民币三千万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

　　法定代表人：孙卫平

　　成立时间：2001年7月9日

　　经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售。^普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。

　　目前注册资本人民币13810.1429万元，截止2019年12月31日，东方嘉盛的总资产为1,201,714.48万元，净资产为157,856.80万元，总负债为1,040,827.22万元，一年内到期的非流动负债为300万元，资产负债率为86.61%。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：重庆东方嘉盛科技发展有限公司

　　注册地点：重庆市渝北区龙溪街道松牌路139号鼎祥·风华美锦3幢14-4

　　法定代表人：田卉

　　成立时间：2015年8月26日

　　经营范围：批发兼零售：Ⅲ类医疗器械（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；普通货运（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）； 计算机软件研发；销售：计算机软硬件、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、电力设备、环保设备、节能设备、电子元器件、化工产品、防腐材料、保温材料、建筑材料及装饰材料（以上五项范围不含危险化学品）、电线电缆、机电设备及配件、消防设备及配件、智能化设备及配件、通信设备及配件、钢材、五金、交电、办公用品、劳保用品、塑料制品、普通机械及设备、数码产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；货运代理；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前注册资本人民币2000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。截止2019年12月31日，重庆科技的总资产为725,025.23万元，净资产为2,388.30万元，总负债为722,010.02万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为99.58%。

　　2、公司名称：上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号A幢5层B座

　　法定代表人：孙卫平

　　成立时间：2004年7月15日

　　经营范围：区内仓储（除危险品）、物流业务；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理业务；国际贸易、转口贸易、商业性简单加工；货物及技术进出口；区内商品展示；物流与贸易咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　目前注册资本人民币992.30万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。截止2019年12月31日，上海嘉盛的总资产为2,642.81万元，净资产为1，328.07万元，总负债为1314.74万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为49.75%。

　　3、公司名称：重庆光焰物流有限公司

　　注册地点：重庆市沙坪坝区综保大道26号附15号

　　法定代表人：田卉

　　成立时间：2011年8月25日

　　经营范围：仓储服务(不含危险品),国际航空、陆路、水路货物代理(不含国际船舶代理),货物及技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营),货物包装服务,物流信息咨询;报关服务、代理报检服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

　　目前注册资本人民币500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。截止2019年12月31日，重庆光焰的总资产为540.30万元，净资产为537.83万元，总负债为2.47万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为0.46%。

　　4、公司名称：武汉嘉泓永业供应链管理有限公司

　　注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层402-318号

　　法定代表人：薛峰

　　成立时间：2019年08月10日

　　经营范围：供应链管理服务；仓储服务（不含危化品）；道路货物运输；货物运输代理；物流信息咨询；计算机及配件、计算机辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无线电发射设备）、网络设备的维修及检测服务；初级农产品、食品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　目前注册资本人民币100万元，公司持有其100%的股份，为公司的新成立的全资子公司。

　　5、公司名称：重庆东方嘉盛供应链管理有限公司

　　注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区C12-1仓库

　　法定代表人：孙卫平

　　成立时间：2011年04月01日

　　经营范围：普通货运（按许可证核定期限从事经营）。 仓储服务（不含危险品），国际航空、陆路、水路货物运输代理（不含国际船舶代理），货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），货物包装服务，物流信息咨询服务。

　　目前注册资本人民币500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。截止2019年12月31日，重庆东方嘉盛的总资产为1,935.52万元，净资产为1,833.22万元，总负债为102.30万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为5.29%。

　　6、公司名称：昆山市嘉泓永业供应链有限公司

　　注册地点：昆山开发区第三大道1号房313室

　　法定代表人：彭建中

　　成立时间：2018年11月19日

　　经营范围：供应链管理；国内货运代理；仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；办公用品、办公设备及零配件、计算机软硬件及辅助设备、通信产品（不含卫星广播电视地面接收设施）、电子产品、安防用品的销售；展览展示服务；物流信息咨询；道路货物运输(按《道路运输经营许可证》核定范围经营)；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　目前注册资本人民币100万元，公司持有其100%的股份，为公司的新成立全资子公司。截止2019年12月31日，昆山嘉泓永业的总资产为1,403.47万元，净资产为-11.72万元，总负债为1415.19万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为100.83%。

　　7、公司名称：东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司

　　注册地点：香港新界荃湾沙咀道362号全发商业大厦19楼1910号

　　法定代表人：孙卫平

　　成立时间：2007年10月25日

　　经营范围：综合供应链管理服务；境外仓储服务；货物搬运装卸服务；打包包装服务；集运；国际物流等

　　目前注册资本美金10万元，公司持有其100%的股份。截止2019年12月31日,香港东方嘉盛的总资产为504,252.12万元，净资产为10,306.55万元，总负债为493,945.57万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为97.96%。

　　四、董事会意见

　　公司为公司子公司向银行申请授信提供上述担保额度，有利于提高子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，其生产经营正常，财务状况稳定，公司对其具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意为公司子公司向银行申请授信在上述担保额度范围内提供连带责任保证。

　　五、独立董事发表的独立意见

　　公司为子公司向银行申请授信提供担保，有助于满足其正常生产经营的流动资金需求，有利于其更好拓展生产经营业务，具有合理性，符合公司整体利益。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。

　　六、监事会意见

　　公司为公司子公司向银行申请授信提供上述担保额度，有利于提高子公司的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，其生产经营正常，财务状况稳定，公司对其具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意为公司子公司向银行申请授信在上述担保额度范围内提供连带责任保证。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保情况如下：

　　1、公司及其控股子公司累计实际对外担保金额（担保合同最高额）为2,213.6万元，占公司2019年经审计净资产的3.73%，主要为公司对公司子公司提供的担保，其中：为合并报表范围内子公司提供的担保金额2,213.6万元。

　　2、公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼。公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第八次会议决议

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日