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深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于2020年4月27日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2019年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事王千华、沈小平、王艳向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2019年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　8、审议通过《关于公司2019年度关联交易总结及2020年度关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，回避4票，弃权0票

　　独立董事发表了同意的独立意见

　　9、审议《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　独立董事发表了同意的独立意见。