华夏航空股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空      公告编号：2020-022

　　华夏航空股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制鉴证机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　立信所具有从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和能力，诚信记录较好，在2019年度及以前年度为公司提供审计服务时独立、客观、公正，恪尽职守，具有为公司提供服务的专业胜任能力和投资者保护能力。

　　2019年度立信所为公司提供审计服务的费用为人民币110万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　机构性质：特殊普通合伙企业。

　　历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼。

　　业务资质：《中华人民共和国证券法（2019年修订）》实施前立信所具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：截至2018年末，立信所已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入国际会计网络：立信所是国际会计网络BDO的成员所。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信所有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　拟签字注册会计师张琦2004年加入立信所从业至今；杨镇宇2012年加入立信所从业至今，上述注册会计师均有证券服务业务经历。

　　3.业务信息

　　立信所2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元；2018年度为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，审计业务收入34.34亿元，证券业务收入为7.06亿元；所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元；具有涉及公司所在的交通运输业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　拟签字注册会计师和质量控制复核人情况如下：

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　　项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录；具备专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　立信所近三年受行刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

　　单位：次

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司审计委员会会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司2020年度审计机构。公司审计委员会对立信所提供的资料（包括营业执照、历史沿革、签字会计师资质、从业经历等）进行了审查，认为立信具有为公司提供审计服务所必需的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可了公司续聘立信所，同意推荐立信所为公司2020年度审计机构并将上述事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　独立董事的独立意见如下：

　　立信所对公司业务和财务情况较为了解，在2019年度及以前年度对公司财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，关注公司内部控制情况，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，为公司出具了客观、公正的审计意见。立信所具有为公司提供审计服务所必需的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力；2020年度续聘立信所，有利于保障公司审计工作质量，保护公司股东尤其是中小股东的利益；此次续聘立信所，符合相关法律法规的规定。

　　3.董事会表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制鉴证机构，并授权公司管理层与立信所确定2020年度审计费用并签订审计合同。

　　本次续聘尚待股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.第二届董事会第六次会议决议；

　　2.审计委员会会议决议；

　　3.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日