广东四通集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议的公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2020-049

　　广东四通集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二十三次会议会议通知和材料已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年4月27日下午14：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》；

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的相关规定，公司《2020年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合上述文件的规定；公司《2020年第一季度报告》在编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司《2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗露。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日