广东四通集团股份有限公司
第三届董事会2020年第四次会议决议的公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2020-048

　　广东四通集团股份有限公司

　　第三届董事会2020年第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2020年第四次会议会议通知和材料已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年4月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2020年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日