光大证券股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　A股代码：601788          A股简称：光大证券          公告编号：临2020-046

　　H股代码：6178            H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2020年4月28日上午9:00以视频等通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实际参与表决董事12人。其中，闫峻先生、刘秋明先生、宋炳方先生、殷连臣先生、孟祥凯先生、徐经长先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以视频方式参加会议；陈明坚先生、薛克庆先生、熊焰先生以通讯方式表决。公司董事长闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

　　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司洗钱风险管理制度的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司租赁北京光大大厦办公场地的议案》。

　　上述事项根据公司《2020年度董事会对经营管理层的授权书》提请董事会审议。上述事项涉及关联交易，所涉金额未超过公司2020年度预计日常关联/关连交易的额度。关联董事闫峻先生、刘秋明先生、宋炳方先生、殷连臣先生、陈明坚先生回避表决。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于设立并购融资部等组织架构调整的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于子公司相关事项专项授权的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2020年4月29日