上海医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　券代码：601607           证券简称：上海医药          公告编号：临2020-026

　　债券代码：155006           债券简称：18 上药 01

　　上海医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）于2020年4月28日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）、《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》、《上市公司章程指引》（2019年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合自身实际情况，现拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行如下修订：

　　■

　　上述《公司章程》及《股东大会议事规则》条款的修订尚需提交公司年度股东大会及类别股东会议审议。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十九日