上海医药集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601607           证券简称：上海医药          公告编号：临2020-025

　　债券代码：155006           债券简称：18 上药 01

　　上海医药集团股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、《2020年第一季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及拟终止续聘境外核数师的议案》

　　内容详见公告临2020-027号。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司监事会

　　二零二零年四月二十九日