中贝通信集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603220          证券简称：中贝通信       公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　(1) 事务所基本信息

　　(2) 承办本业务的分支机构基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年所受到的行政监管措施和自律监管措施具体如下表所示：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息：

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是基于公司业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员所耗费的时间等因素决定的。2019年度审计收费为人民币80万元（含税），其中财务报表审计收费60万元（含税）、内部控制审计收费20万元（含税）。公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度审计费用。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所做审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致

　　认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力及丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　3、公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日