中银国际证券股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码： 601696           证券简称：中银证券            公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十九次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2019年年度报告的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　三、审议通过《关于公司内部管理机构设置调整授权的议案》

　　提请董事会授权公司执行委员会根据业务需求决定内部管理机构的设置和调整。

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日