碳元科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603133           证券简称：碳元科技         公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：碳元光电科技有限公司；

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保总金额不超过民币7.2亿元。截至本公告日，公司已累计为碳元光电科技有限公司提供担保金额6亿元；

　　本次担保无反担保；

　　对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为满足生产和发展需要，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意公司全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）2020年度拟向银行新增（部分为到期后续签）7.2亿元（含税）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币7.2亿元的担保（包含正在履行中的担保）。

　　为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对碳元光电下属全资子公司相互调剂使用额度（含碳元光电新设立的下属全资子公司）；授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：碳元光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320481MA1WJH411H

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：溧阳市昆仑街道康安路18号

　　法定代表人：徐世中

　　注册资本：60000万元人民币

　　成立日期：2018年05月16日

　　营业期限：2018年05月16日至无固定期限

　　经营范围：从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期的财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为预计2020年的累计最高担保限额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。

　　四、已履行的相关审批程序

　　公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中，9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　此次担保是基于公司下属子公司业务发展的需要，有利于保障子公司稳定发展，实现公司经营目标。被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布日，公司累计对碳元光电提供担保总额6亿元，占公司2019 年度经审计净资产的 65.44%，公司无其他对外担保以及逾期担保。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日