广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家           公告编号：2020-019

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第二次会议于2020年4月17日发出会议通知，于2020年4月27日以现场会议审议方式形成书面决议。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议审议并通过了以下决议事项：

　　一、《广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。公司2019年年度报告全文及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　二、《广州酒家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、《广州酒家集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　四、《广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、《广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　六、《广州酒家集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　七、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　八、《广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　九、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十一、《广州酒家集团股份有限公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　公司2020年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　十二、《广州酒家集团股份有限公司关于调整广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地一期项目投资的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十三、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十四、《广州酒家集团股份有限公司关于以提供借款形式实施募投项目的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十五、《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划的部分激励权益予以注销的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　特此公告。

　　?报备文件

　　公司第四届监事会第二次会议决议

　　广州酒家集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日