山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002726            证券简称：龙大肉食         公告编号：2020—042

　　山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月27日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2019年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告全文》详细内容请见2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》详细内容请见2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年度监事会工作报告》详细内容请见2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度财务决算相关数据详细内容请见《公司2019年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：公司 2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：2019年度，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了2019年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司2019年度监事薪酬发放的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体薪酬详见公司《2019年年度报告全文》中第九节 四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文》详细内容请见2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》详细内容请见2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：董事会制订的《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

　　《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》详细内容请见2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：本次注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

　　《龙大肉食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况，同意本次会计政策变更。

　　《龙大肉食：关于变更会计政策的公告》详细内容请见2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　监事会                                                                           2020年4月28日