兴业银行股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

　　A股代码:601166                      A股简称:兴业银行               编号:临2020-010

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年4月16日发出会议通知，于2020年4月27日在福州市以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2019年年度报告及摘要；监事会认为：1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3、未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、2019年度利润分配预案；监事会认为《2019年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2018-2020年）》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于会计政策变更的议案；监事会认为：本次会计政策变更是根据相关会计准则规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、2020年第一季度报告；1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　以上第一、二项议案尚需提交股东大会审议。

　　会议还听取了《2019年度反洗钱合规管理情况报告》和《毕马威华振会计师事务所关于2019年年度报告审计情况的报告》两项报告。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日