中国冶金科工股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　A股简称：中国中冶      A股代码：601618      公告编号：临2020-040

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国务院2019年10月发布的《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）并结合公司实际，本公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分内容进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》具体修订内容

　　■

　　二、《股东大会议事规则》具体修订内容

　　■

　　上述事项已经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日