中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶      A股代码：601618      公告编号：临2020-038

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第十五次会议于2020年4月28日在中冶大厦以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2020年第一季度报告的议案》

　　1.同意中国中冶2020年第一季度报告的内容。

　　2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶2020年第一季度报告。

　　具体内容详见本公司另行披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于修订中国中冶<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

　　1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》和《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》。

　　2.同意将该议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　1.同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

　　2.同意将该议案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、通过《关于设立中冶投资集团有限公司的议案》

　　同意中国中冶设立中冶投资集团有限公司（以工商核准名称为准），注册资本金人民币150亿元，由中国中冶100%持股，其中首次实缴注册资本金人民币5亿元。纳入本公司合并报表范围内二级子公司户数增加。

　　具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日