麒盛科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603610       证券简称：麒盛科技       公告编号：2020-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届监事会第三次会议。本次会议通知已于2020年4月17日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年年度报告》及其摘要。

　　（四）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　全体监事回避表决，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更会计政策的公告》。

　　（八）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

　　关联监事徐建春已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（九）审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度审计报告》及《麒盛科技2019年度内部控制审计报告》。

　　（十一）审议通过了《关于通过<2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度内部控制评价报告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届监事会第三次会议决议

　　2、麒盛科技2019年度监事会工作报告

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2020年4月30日