安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　股票代码：002743股票简称：富煌钢构   公告编号：2020-034号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2020年4月29日上午9：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年4月22日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2020年第一季度报告全文及正文>的议案》。

　　《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-036号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的议案》(公告编号：2020-037号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第四十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司董事会

　　2020年4月30日