芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002555             证券简称：三七互娱         公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2020年4月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

　　公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　公司2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-031）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　公司对《公司章程》中的营业期限及公司英文名全称进行了修订。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-032）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》

　　随着公司业务量的持续增加，为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟将薪酬计划调整为：

　　（1）非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按60万-600万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。

　　（2）独立董事每人每年固定独立董事津贴12万元，每半年发放一次。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　董事会决定于2020年5月15日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年四月二十九日

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用