中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2020-02

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年4月17日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于4月28日上午在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室以现场结和通讯表决的方式召开。会议由董事长岳祥训先生召集并主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中丁绍红女士、王忠峰先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2019年度董事会工作报告；

　　具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成 、0票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司2019年度财务决算报告；

　　具体内容详见公司 2019 年年度报告“第十二节 财务报告”相关内容。

　　表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　三、公司2019年度利润分配的预案；

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2019年度净利润为5,108,434.49 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为194,257,878.84元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金510,843.45元，可供股东分配的利润为198,855,469.88元。

　　合并报表2019年度归属于母公司所有者的净利润为5,925,292.63 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为119,535,085.96元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金510,843.45 元，可供股东分配的利润为124,949,535.14 元。

　　公司董事会结合当前经营发展、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素等公司实际经营状况，为保障公司持续健康发展，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，全部用于公司日常经营发展及流动资金需求，有利于公司经营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

　　公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、公司2019年年度报告全文及摘要；

　　公司《2019年年度报告摘要》刊登于2020年4月30日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2019年年度报告全文》详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　五、公司2019年度内部控制评价报告；

　　具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

　　六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案；

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的专业资质、执业能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求，在公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，较好地完成了2019年度相关审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为70万元。

　　公司全体独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　七、关于会计政策变更的议案；

　　具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

　　八、公司2020年第一季度报告。

　　公司《2020年第一季度报告正文》刊登于2020年4月30日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2020年第一季度报告全文》详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

　　九、听取《独立董事2019年度述职报告》。

　　《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在 2019年年度股东大会上进行述职。

　　公司2019年年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知，敬请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2020年4月30日