证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-036
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年4月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2020年4月28日上午九点在武穴市江堤路一号行政楼五楼以通讯会议的方式召开;
3、本次会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决董事7人;
4、本次会议由安靖先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告全文》及《正文》。
具体内容详见4月30日在指定媒体披露的公司《2020年第一季度报告全文》及《正文》(公告编号:2020-035)。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
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