新希望六和股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-62

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十四次会议于 2020年4月28日下午在成都科华南路339号明宇豪雅饭店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司“2020年第一季度报告全文及正文”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年第一季度报告全文详见2020年4月30日巨潮资讯网，2020年第一季度报告正文刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（二）“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设4个生猪养殖项目，项目总投资额共计145,207.00万元，其中固定资产投资共计88,038.25万元，生物性资产和流动资金投资共计57,168.75万元，具体如下：

　　项目1：辽宁阜新新建年出栏30万头生猪项目：该场总投资39,725.96万元，其中固定资产投资22,925.96万元，生物性资产和流动资金投资16,800.00万元。

　　项目2：贵州安顺新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场总投资18,459.85万元，其中固定资产投资10,059.85万元，生物性资产和流动资金投资8,400.00万元。

　　项目3：浙江宁波新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场总投资34,441.03万元，其中固定资产投资23,641.03万元，生物性资产和流动资金投资10,800.00万元。

　　项目4：北京平谷新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场总投资额共计52,580.16 万元，其中固定资产投资共计31,411.41万元，生物性资产和流动资金投资共计21,168.75万元（项目具体内容详见附件）。

　　（三）审议通过了“关于收购山东心众成无抗食品有限公司固定资产的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展战略和猪产业配套饲料厂规划，拟由公司全资子公司菏泽新好饲料有限公司购买山东心众成无抗食品有限公司所拥有的固定资产。拟收购固定资产的评估价格为3,768万元，经协商，本次收购对价为3,680万元（项目具体内容详见附件）。

　　（四）审议通过了“关于对公司2020年度抵质押额度进行预计的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为丰富融资渠道，保障公司养猪战略快速发展的资金需求，公司2020年度加大了融资力度，向各金融机构申请了总额度不超过800亿元人民币的综合授信额度，该事项已经公司第八届董事会第十三次会议审核通过。在项目融资时，由于部分银行等金融机构需要公司提供相应资产或权益抵押、质押才能发放贷款，因此为了保障这部分项目的融资顺利实施，公司拟使用项目控股子公司的资产或股权等向银行等金融机构提供抵押或质押，预计用于抵押或质押的资产、权益总额不超过80亿元。

　　根据公司《章程》第111条的规定，“以公司资产、权益为公司自身或控股子公司的债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若连续十二个月累计在公司最近一期经审计净资产的50%范围的”，董事会有权决定该标准的融资事项。因此，公司拟向董事会申请用不超过80亿元的控股子公司的资产或股权，用于在银行等各金融机构申请养猪项目贷款、海外本地币融资、疫情专项贷款、基金融资、保险资金等时进行抵押或质押。

　　公司将结合养猪项目的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体抵质押额度等相关内容均以公司与银行等金融机构所签合同约定为准。

　　本次申请的抵质押额度有效期：本次董事会通过之日起至2020年年度董事会审议2021年度抵质押授信额度之日止。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三十日 

　　附件：拟投资项目

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