快意电梯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002774        证券简称：快意电梯        公告编码：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2020年4月17日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的@方式通过如下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，董事会认为：编制的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

　　因公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象离职及公司首次授予的第二个解除限售期、预留授予的第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,需回购注销其已获授但尚未解除限售的205.63万股限制性股票。

　　鉴于公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司拟于5月份实施2019年年度权益分派，本次回购注销事项将在2019年年度权益分派之后。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的回购价格调整为4.46元/股，预留授予的限制性股票的回购价格调整为4.83元/股。

　　董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事、监事会、律师就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2020-037）。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-038）。

　　本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会经认真审议，决定于2020年5月15日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月28日