快意电梯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯      公告编码：2020-034

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2020年4月17日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象已离职及公司首次授予限制性股票的第二个解除限售期、预留授予限制性股票的第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将对上述已获授但尚未解除限售的205.63万股限制性股票进行回购注销。

　　公司董事会本次对限制性股票的回购价格的调整方法、调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，同意公司对限制性股票的回购价格进行调整。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2020-037）。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2020 年4月28日