武汉明德生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002932          证券简称：明德生物          公告编号：2020-018

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2020年4月17日以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容刊登在2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

　　监事会审核后认为，公司2019年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》具体内容刊登在2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）具体内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》；

　　监事会审核后认为，公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。同时，在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上，结合2020年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》具体内容刊登在2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润41,861,319.99元，按10%提取法定盈余公积4,186,132.00元，加上年初未分配利润175,574,572.62元，2019年度可供股东分配的母公司利润为193,274,216.51元。

　　鉴于公司持续稳健的经营策略，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年度利润分配的预案如下：

　　以2019年12月31日总股本66,585,147股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润6,658,514.7元，占2019年母公司实现的可供分配利润的17.67%%，剩余未分配利润31,016,673.29元结转下年度分配。

　　本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　监事会审核后认为，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

　　5、审议并通过《关于2019年内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

　　监事会审核后认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及自查表无异议。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2019年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容刊登在2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　监事会审核后认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）具体内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2020年度监事薪酬方案》具体内容刊登在2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-022）具体内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会审核后认为，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）具体内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　监事会审核后认为，公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2020年第一季度报告全文》具体内容刊登在2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-024）具体内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议并通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　监事会审核后认为，公司预计的2020年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的协同合作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-025）具体内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第三次监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月29日