新疆天业股份有限公司
关于续聘审计机构的公告

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2020-024

　　新疆天业股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　3、审计收费

　　公司需支付天健会计师事务所2019年度财务报告审计费用92.50万元（含往返交通费用），内部控制审计费用33万元，共计125.50万元。

　　2020年度审计费用将以2019年度审计费用为基础，按照天健会计师事务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会认为公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。经审核审计机构的聘用条款和审计费用，公司实际支付审计机构审计费与公司所披露的审计费用情况相符。根据公司目前的规模和审计工作业务量，我们向公司董事会提交了续聘审计机构为公司2020 年财务审计机构和内控审计机构并支付2019年度审计费用的建议。

　　2、公司独立董事就续聘天健会计师事务所进行了事前认可并发表独立意见，认为天健会计师事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责完成与公司约定的各项审计业务。据此，为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘其为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2020年4月28日召开七届十五次董事会，会议认为天健会计师事务所在公司2019年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，会议审议通过《聘任会计师事务所及支付报酬的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日