精伦电子股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600355          证券简称：精伦电子      公告编号：临2020-009

　　精伦电子股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2020年4月22日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《公司2019年主要经营业绩》；

　　公司监事会根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）及上交所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）的有关要求，对董事会编制的公司2019年主要经营业绩进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年主要经营业绩公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。公司在报告期内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2020-010号《精伦电子股份有限公司2019年主要经营业绩公告》全文。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2020年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2020年第一季度报告》全文。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司监事会

　　2020年4月30日