精伦电子股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600355        证券简称：精伦电子        公告编号：临2020-008

　　精伦电子股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　　一、审议通过了《公司2019年主要经营业绩》；

　　根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）及上交所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）的有关规定，上市公司拟延期披露2019年经审计年度报告的，可以在2020年4月30日前披露2019年主要经营业绩，披露的内容及格式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》执行。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2020-010号《精伦电子股份有限公司2019年主要经营业绩公告》全文。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2020年第一季度报告》全文。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司董事会

　　2020年4月30日