浙江华海药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600521              股票简称：华海药业        公告编号：临2020-029号

　　浙江华海药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议于二零二零年四月二十八日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《公司2019年度审计报告》

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　本公司2019年度利润分配预案为：以公司分红派息登记日股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税）。

　　本公司2019年度资本公积金转增股本预案为：以公司分红派息登记日股本为基数，向全体股东每10股转增1股。

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票；     反对0票；     弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过了《公司2020年一季度报告全文及正文》

　　公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2020年一季度报告全文及正文进行了严格的审核。监事会认为：

　　（1）公司2020年一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司2020年一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2020年一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司监事会未发现参与2020年一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票；     反对0票；     弃权0票

　　7、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　《浙江华海药业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　《浙江华海药业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司于2020年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》

　　公司监事会认为：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；前述关联交易事项属于日常经营关联交易，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　表决情况：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票。

　　《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易公告》详见公司于2020年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　10、审议通过了《公司2019年度企业社会责任报告》

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　《浙江华海药业股份有限公司2019年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　会议决议：同意公司将募集资金投资项目“生物园区制药及研发中心项目”延期至2021年12月31日。

　　《浙江华海药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见公司于2020年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二零二零年四月二十九日