浙江华海药业股份有限公司
日常关联交易公告

　　证券简称：华海药业               证券代码：600521        公告编号：临2020-031号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对公司不存在重大影响

　　需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称“美阳公司”）预计2020年将为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过4,000万元。公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第一次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事杜军先生已回避表决。

　　2、公司独立董事王玉民先生、曾苏先生、辛金国先生发表事前认可独立意见如下：

　　我们已事前知晓了公司及下属子公司预计的2020年关联交易事项，公司与美阳公司的关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事回避了表决，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定，上述交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方：浙江美阳国际工程设计有限公司

　　住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢1101室

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：杜军

　　注册资金：1,000万元

　　成立日期： 1996年6月10日

　　经营范围：石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计及相关的技术咨询，工程总承包。

　　公司副董事长杜军先生任美阳公司法定代表人，故构成关联关系。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，属于日常经营行为，交易价格原则上采用可比非受控价格法，由设计单位自行报价，由工程部门调研当前设计行业市场价格，并以此为基准，结合项目类别、复杂程度、项目大小、设计周期以及施工过程中配合服务程度等方面，通过多轮议价确认，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　上述关联交易为公司2020年度预计可能发生的交易，因此关联交易协议的签署将视公司新建及改扩建项目的具体实施进程而定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（91330000609104029D-18ZYJ18）；国家质量监督检验检疫总局颁发的第三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。

　　在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。

　　为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将视公司新建及改扩建项目的实施进程，签订有关项目的合同，以保证交易价格的公允、合理。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二零年四月二十九日