宏发科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及
《董事会议事规则》的公告

　　股票代码：600885            公司简称：宏发股份       公告编号：临2020-023

　　宏发科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及

　　《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司股东大会审议 。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定、中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号） 、中国证券监督管理委员会2019 年 4 月 17 日《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日修订）等规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》 、《公司股东大会议事规则》及《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　一、《公司章程》修订内容

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容：

　　■

　　除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　三、《董事会议事规则》修订内容：

　　■

　　（注：以上条款修改后，将对原条款序号做相应调整。）

　　除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　以上议案须提交股东大会进行审议，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日