神马实业股份有限公司
十届十次董事会决议公告

　　证券代码：600810        股票简称：神马股份      公告编号：临2020-021

　　神马实业股份有限公司

　　十届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十届董事会第十次会议于2020年4月17日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2020年4月28日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于向相关银行申请综合授信的议案。

　　为满足公司生产经营需求，公司决定向相关银行申请总额不超过170.5亿元的综合授信，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、押汇、贸易融资等。公司向相关银行申请综合授信的情况详见下表：

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　　为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署综合授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司2020年第一季度报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日