白银有色集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601212       证券简称：白银有色      公告编号：2020—临024号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月20日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。公司第四届监事会第六次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度公司计提减值准备的提案》

　　监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司 2019年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-临025号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案》

　　监事会认为：公司拟对斯班一股票投资的会计核算方法变更事项，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于会计核算方法变更的公告》（公告编号：2020-临026号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-临027号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2019年度利润分配的提案》;

　　相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-临029号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及有关制度的要求，2019年年度报告的全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《2020年第一季度报告及正文》；

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年第一季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

　　相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《2019年资产负债状况及2020年资产负债预计的提案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《2019年年度报告披露相关事项的提案》

　　相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年度财务报表审计报告》、《白银有色集团股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》、《白银有色集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《白银有色集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　12.1永拓出具的《公司2019年度财务报表审计报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.2永拓出具的《公司2019年度控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.3永拓出具的《公司内部控制审计报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.4永拓出具的《公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的提案》

　　相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临028号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日