白银有色集团股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告

　　证券代码：601212       证券简称：白银有色       公告编号：2020—临028号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其前身为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的提案》，同意公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计师事务所”）为2020年度财务审计机构和内控审计机构。该提案尚需提交公司股东大会审议，现将相关具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　永拓会计师事务所具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司 以往年度审计机构期间，切实履行了审计机构应尽的职责，具备良好的专业能力。基于公司自身业务发展的需要，为保持审计业务的连 续性，保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，综合考虑审 计质量和服务水平，公司拟聘任永拓会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构。

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　（3）执业资质：永拓会计师事务所具有会计师事务所执业证书，同时具备证券期货相关业务执业资格、金融相关业务审计资格，以及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。永拓会计师事务所于2019年通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

　　（4）历史沿革：1993年,经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓会计师事务所成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

　　永拓会计师事务所成立二十多年来，在服务国家建设中，始终坚持“一元化领导，专业化 管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、 依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等提供优质服务。未来，永拓会计师事务所将更加努力地为国家“走出去”战略、“一带一路”建设、“军民融合战略”、“粤港澳湾区”、“雄安新区”、“京津冀一体化”、“上海自贸区”“海南自贸区”、“东盟自贸区”等区域经济服好务。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：吕江

　　（2）合伙人数量：87人

　　（3）注册会计师数量：488人

　　（4）注册会计师从事过证券服务业务：132人

　　（5）从业人员：1100人

　　3、业务规模

　　（1）上年度业务收入：283,869,118.10元

　　（2）上年度净资产：30,074,204.50元

　　（3）上年度上市公司年报审计情况：

　　2019年上市公司年度财务报告审计业务客户家数为20户。审计业务收入246,489,889.52元。

　　（4）审计业务涉及行业：永拓会计师事务所审计业务涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约71亿元。

　　4、投资者保护能力

　　（1）永拓会计师事务所的职业风险累计计提：6,816,216.89元

　　（2）永拓会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额：8000万元

　　（3）相关职业保险能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，受到行政监管措施6次。

　　（二）审计费用

　　公司2020年度审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托工作量等情况，授权公司管理层与永拓会计师事务所确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的提案》，董事会审计委员会同意聘任永拓会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（二）公司于2020年4月29日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次，审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的提案》，同意聘任永拓会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）公司独立董事关于本次聘任审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

　　《白银有色集团股份有限公司独立董事关于聘任2020年度审计机构的事前认可意见》和《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）本次聘任永拓会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日