中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司出资设立子公司的公告

　　证券代码：002021         证券简称：*ST中捷         公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司出资设立子公司的议案》，为进一步拓展公司业务，提升公司盈利能力，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）拟以截至2020年3月31日基准日与铸造业务相关的固定资产及土地使用权评估作价人民币7,255.36万元【该作价是以2020年3月31日为评估基准日的具有证券从业资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司所出具的《浙江中捷缝纫科技有限公司拟出资涉及的部分资产资产评估报告》（大学评估评报字[2020]960013号）的评估值】出资设立子公司—玉环xx铸造机械有限公司(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)，中捷科技持有该公司100%股权。

　　根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全资子公司基本情况

　　公司名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

　　法定代表人：李辉

　　注册资本：35,800万元人民币

　　住 所：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　经营范围：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售（限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区）。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：玉环xx铸造机械有限公司（暂定）

　　法定代表人：李辉

　　注册资本：7,255.36万元人民币

　　住 所：浙江省玉环市

　　经营范围：生产、加工：铸件、铸件模具、机械配件；批发、零售：铸件、铸件模具、机电设备、机械零部件、汽车配件制造；货物进出口，技术进出口；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　资金来源及出资方式：中捷科技以与铸造业务相关的固定资产及土地使用权评估作价出资设立，出资比例为100%。

　　与本公司关系：系本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司出资的子公司，即为本公司孙公司。

　　（以上信息，以玉环市市场监督管理机关的最终核准为准。）

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　为了进一步拓展公司业务，在公司现有铸造、机加工能力基础上，整合区域优势资源，拓展业务方向，优化产品结构，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司盈利能力。

　　2、存在的风险

　　子公司成立后可能会面临经营管理及政策影响等各方面风险，公司将不断完善子公司法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立内部协作机制，加强对子公司的内部控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资由全资子公司中捷科技以与铸造业务相关的固定资产及土地使用权评估作价出资，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；

　　2、浙江中捷缝纫科技有限公司拟出资涉及的部分资产评估报告。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年4月30日