中捷资源投资股份有限公司 第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002021         证券简称：*ST中捷         公告编号：2020-041

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月24日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十四次（临时）会议。

　　2020年4月29日公司第六届监事会第二十四次（临时）会议以传真方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号:2020-042），2020年第一季度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2020年4月30日