广誉远中药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2020-014

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年4月23日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中出席现场会议监事2名，监事康真如因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

　　一、公司监事会2019年度工作报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、公司2019年度利润分配预案。

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,006.82万元，年末累计未分配利润（母公司）为-58,189.06万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、公司2019年度内部控制评价报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2019年度内部控制审计报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2019年年度报告及摘要。

　　监事会对《广誉远中药股份有限公司2019年年度报告》进行了审慎审核，认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、公司2020年第一季度报告。

　　监事会对《广誉远中药股份有限公司2020年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司监事会

　　二○二年四月二十九日