重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600917      证券简称：重庆燃气      公告编号：2020-010

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司2202会议室召开，会议通知和材料已于2020年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人，其中监事黎小双先生书面委托监事庞兵先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2019年年度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2019年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2019年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二、审议关于2020年第一季度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2020年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　三、关于2019年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　四、关于2019年度经营计划完成情况及2020年度经营计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　六、关于2019年度利润分配的预案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　七、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及公司2020年度薪酬预算总额的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　八、关于2019年度社会责任报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　九、关于2020年度捐赠计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十、关于与重庆市能源投资集团有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十一、关于与华润燃气（中国）投资有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

　　表决情况：同意4票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　关联监事黎小双先生回避表决。

　　十二、关于2019年《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十三、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十四、关于2019年度监事会工作报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十五、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2019年度监督检查报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二○年四月三十日