重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2020-009

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在公司2202会议室召开，会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人（其中董事朱锂坤、夏杉、王继武因公因事不能出席会议，分别书面委托董事黄涌生、王颂秋、吴灿光代为出席并行使表决权；独立董事王海兵因事不能出席会议，书面委托独立董事王洪代为出席并行使表决权）。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2019年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　二、关于2019年年度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2019年年度报告》。

　　三、关于2020年第一季度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　四、关于2019年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　五、关于2019年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　六、关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　七、关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

　　八、关于2019年度经营计划完成情况及2020年度经营计划的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　九、关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　十、关于2019年度利润分配的预案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为312,805,455.00元，加上年初未分配利润640,821,566.25元，减去报告期已分配的现金股利124,480,000.00元，减去新金融工具准则启用调减期初未分配利润2,343,354.90元，减去提取本年度法定盈余公积金31,280,545.50元，2019年末可用于分配的未分配利润为795,523,120.85元。2019年末母公司货币资金余额1,457,753,545.74元。

　　根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，公司判断总体处于有重大资金安排的成长期。综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2019年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金0.85元（含税），共计派送现金132,260,000.00元。

　　十一、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及公司2020年度薪酬预算总额的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　十二、关于调整独立董事津贴暨修订《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》的议案

　　表决结果：7票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　独立董事贾朝茂、林晋、王洪、王海兵先生回避表决。

　　十三、关于2019年度社会责任报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　十四、关于2020年度捐赠计划的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司2019年度计划向社会捐赠200万元人民币。

　　十五、关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-015）及上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司章程（草案）》。

　　十六、关于与重庆市能源投资集团有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

　　表决结果：10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事李云鹏先生回避表决。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-011）。

　　十七、关于与华润燃气（中国）投资有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

　　表决结果：9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事朱锂坤、黄涌生先生回避表决。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-012）。

　　十八、关于2019年《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

　　表决结果：10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事李云鹏先生回避表决。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

　　十九、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案

　　表决结果：10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事李云鹏先生回避表决。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

　　二十、关于解聘董宁先生副总经理职务的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　公司于2020年4月9日收到《重庆市能源投资集团关于提名董宁免职的通知》（渝能源发﹝2020﹞28号），根据《公司章程》第125条，由总经理提名解聘董宁先生公司副总经理职务，安排其从事专项工作。

　　公司董事会对董宁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二十一、关于召开2019年年度股东大会通知的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知》（公告编号：2020-014）。

　　以上第一、第二、第五、第六、第九、第十、第十二、第十五、第十八、第十九项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年4月30日