山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份     公告编号：临2020-018

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易预计无须提交公司股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司2020年度日常关联交易基于公司日常生产经营需要，关联交易遵循了公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，公司不会对关联人形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，其中，向关联人租出、租入资产及向关联人销售产品、商品交易事项，关联董事曹彦杰先生回避了表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过；向关联人购买原材料交易事项，关联董事王小伟先生回避了表决，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司2020年日常关联交易系基于日常经营业务需要，遵循了公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定，关联董事回避表决，审批程序合法有效。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司（原山东鸿鹄农业开发有限公司，以下称“鲁供现代农业”）

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　　2、山东供销融资担保股份有限公司（以下称“融资担保”）

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　　3、山东省供销社农产品有限公司（以下称“农产品”）

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　　4、山东省供销资产运营有限公司（以下称“资产运营”）

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　　5、New Epoch Agricultural Development Co.Ltd（新纪元农业发展有限公司，以下称“新纪元”）

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　　6、武汉博汇达电子科技有限公司（以下称“博汇达”）

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　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、鲁供现代农业、融资担保、农产品、资产运营系公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社控制的其他法人，属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项规定的关联关系情形。同时，过去十二个月内曾任公司副总经理兼董事会秘书王友刚先生担任鲁供现代农业董事兼总经理；公司董事曹彦杰先生兼任融资担保董事，过去十二个月内曾任公司监事的陈伟先生担任融资担保董事长，过去十二月内曾任公司副总经理兼董事会秘书王友刚先生之配偶曹金玲女士曾任融资担保董事；公司董事曹彦杰先生担任农产品公司董事，属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条第（二）项规定的关联关系情形。

　　2、新纪元系公司控股股东暨实际控制人控制的山东鲁棉集团有限公司过去十二个月内曾持有49%股权的参股子公司，公司根据实质重于形式原则认定该公司为公司关联方，属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定的关联关系情形。

　　3、博汇达系公司董事兼副总经理王小伟先生曾控制的企业，公司根据实质重于形式原则认定该公司为公司关联方，属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方与公司或子公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司与关联方鲁供现代农业、融资担保、农产品、资产运营发生的交易事项主要是全资子公司山东天鹅物业管理有限公司向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格并考虑楼层、房屋位置、采光等综合因素确定。

　　2、公司与新纪元发生的交易事项是公司向其销售棉机配件，交易定价参考公司与独立第三方发生的非关联交易价格。

　　3、公司与博汇达发生的交易事项是公司控股子公司武汉中软通科技有限公司向其采购面板、机架等部件，交易定价参考独立第三方的市场价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2020年4月30日