合肥合锻智能制造股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-030

　　合肥合锻智能制造股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月29日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就2020年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

　　公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们对2020年度日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

　　1、本次日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意本次日常关联交易事项。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：冉申

　　注册资本：1226.049万元

　　主要股东：冉申、王军、田小武、李波、谢松、王嵩、刘芸、宁波梅山保税港区鹭鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、合肥合锻智能制造股份有限公司

　　经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号车轮厂房北段

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2019年12月31日，合肥汇智总资产为3,941.54万元，净资产为-466.93万元；2019年度实现营业收入为1,475.00万元，净利润为-280.15万元。（以上数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事兼总经理严建文先生、董事兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，故合肥汇智为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

　　（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期关联交易执行情况良好，合肥汇智的经营情况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及控股子公司与关联方合肥汇智进行的2020年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买原材料、接受关联方提供的劳务。上述日常关联交易预计总金额不超过1,520万元，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。

　　（二）定价政策

　　按照公允、合理的定价原则，以市场价格为基础，由交易双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与关联方合肥汇智进行上述关联日常交易，是正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，能够实现资源互补和合理配置，降低产品成本，提高盈利能力。

　　本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

　　本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年04月30日