环旭电子股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：601231                           公司简称：环旭电子

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）赖亮良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　　单位：元   币种：人民币

　　（2）利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　　单位：元   币种：人民币

　　（3）现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　　单位：元   币种：人民币

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、公司购买Financière AFG S.A.S.100%股权

　　公司2019年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买Financière AFG S.A.S. 89.6%股权的议案》及关于公司发行股份购买资产的相关议案，同意公司根据《股份购买协议》拟以现金约40,312.5万美元收购Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”）89.6%股权，并以发行股份购买资产方式收购ASDI持有的FAFG 剩余10.4%股权。公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买资产的相关议案。

　　报告期内，公司收购FAFG100%股权已经通过美国反垄断审查、欧盟委员会反垄断审查、台湾地区公平交易委员会反垄断审查；中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《境外投资项目备案通知书》，对公司收购FAFG10.4%股权项目已予以备案。公司于2020年4月16日收到中国证监会出具的《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]609号），公司发行股份购买FAFG10.4%事项已获得中国证监会核准。 公司收购FAFG100%股权于近日通过美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)的外商投资审查。

　　公司收购FAFG100%股权事项待完成相关国家主管部门的全部报告或备案手续后，公司将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次收购的相关事宜。

　　2、员工持股计划

　　公司于2020年2月完成“环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划”证券账户的开立。截至报告期末，非交易过户事项尚未开始。

　　3、股票期权激励计划

　　2015年股票期权激励计划：报告期内共行权且完成股份过户登记2,046,150股。截至2020年3月31日，累计行权且完成股份过户登记5,210,600股。详见公司2020年4月2日在上海证券交易所披露的《关于2015年股票期权激励计划2020年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临2020-028）。

　　2019年股票期权激励计划：2019年12月31日，公司股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。具体详见公司2020年1月4日在上海证券交易所网站披露的《环旭电子股份有限公司关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（临2020-005）。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称环旭电子股份有限公司

　　法定代表人陈昌益

　　日期2020年4月29日