环旭电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子        公告编号：临2020-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议通知和材料于2020年4月24日以书面、传真及邮件方式发出。

　　（三）会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。

　　（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　　选举陈昌益先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。陈昌益先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案

　　选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下，任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第五届董事会一致。魏镇炎先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

　　聘任魏振隆先生、侯爵先生、林大毅先生、陈逢达先生、刘鸿祺先生、Jing Cao先生、李志成先生、史金鹏先生、方永城先生、连晋阶先生担任公司资深副总经理；聘任盛元新先生、游家雄先生、邱宗义先生、林岳明先生担任公司副总经理；聘任刘丹阳先生担任公司副总经理兼财务总监；上述高级管理人员任期与第五届董事会一致，简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

　　聘任史金鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。史金鹏先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过关于《2020年第一季度报告》的议案

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件：相关人员简历

　　陈昌益先生：1964年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长等职务。现任公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

　　魏镇炎先生：1954年11月出生，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任公司董事及总经理职务。

　　魏振隆先生：1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长，事业处副总，事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　侯爵先生：1956年7月出生，毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国The Ohio State University Hospital研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电气副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　林大毅先生：1963年4月出生，台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环胜电子（深圳）有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前担任公司资深副总经理职务。

　　陈逢达先生：1962年9月出生，毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理等职务。目前担任公司资深副总经理职务。

　　刘鸿祺先生：1956年8月出生，毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负责人。目前担任公司资深副总经理职务。

　　Jing Cao先生： 1959年7月出生，美国籍，拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士学位，曾任美国敏讯股份有限公司副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理、目前担任公司资深副总经理职务。

　　李志成先生：1962年8月出生，美国马里兰大学MBA学位。曾任台湾积体电路制造股份有限公司副处长职务，公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　史金鹏先生：1976年7月出生，中国国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际商学院EMBA。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理，西南证券上海投行部董事，长城证券投行事业部副总经理，业务三部总经理，董事总经理。目前担任公司资深副总经理职务及董事会秘书职务。

　　方永城先生：1964年3月出生，美国凯斯西储大学毕业，机械与航空工程博士学位。曾任虹晶科技股份有限公司副总经理、嘉技科技股份有限公司副总经理、大众电脑股份有限公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

　　连晋阶先生：1967年2月出生，台湾中兴大学毕业，EMBA学位。曾任矽品公司总经理特助兼市场主管，Avct and Avct Optical Electronic公司营运副总，Jmex Solutions营运副总。目前担任公司资深副总经理。

　　刘丹阳先生：1965年5月出生，英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任公司副总经理职务兼财务总监职务。

　　盛元新先生：1958年9月出生，毕业于台湾大学电机系及台湾大学EMBA。曾任Eagle Test Systems台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任公司副总经理职务。

　　游家雄先生：1958年12月出生，毕业于台湾交通大学，学士学位。现担任公司副总经理职务。

　　邱宗义先生：1966年7月出生，毕业于台湾科技大学，工业管理硕士学位。现担任公司副总经理职务。

　　林岳明先生：1965年9月出生，毕业于台湾逢甲大学电机工程学系学士学位。1995年加入台湾环隆电气，现担任公司副总经理职务。