君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603617         证券简称：君禾股份        公告编号：2020-049

　　债券代码：113567          债券简称：君禾转债

　　君禾泵业股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第十九次会议的通知于2020年04月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年04月29日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司2020年第一季度报告及其正文>的议案》

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年第一季度报告及其正文》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司监事会

　　2020 年04月30日